BRINDISI – Nel corso del 2025 le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno intensificato l’azione di prevenzione e contrasto all’utilizzo illecito del sistema finanziario, sviluppando un ampio programma di interventi mirati contro il riciclaggio. L’attività, condotta in modo capillare su tutto il territorio provinciale e nazionale, ha portato all’esecuzione di oltre trecento controlli nei confronti di professionisti, agenzie di mediazione immobiliare, operatori del gioco e altri soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. L’esito delle verifiche ha evidenziato un quadro di irregolarità diffuso, con numerose violazioni contestate e un impianto sanzionatorio che supera complessivamente i quattro milioni di euro.
Le irregolarità riscontrate hanno riguardato soprattutto la mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, spesso caratterizzata da condotte gravi, ripetute e sistematiche. A ciò si è aggiunta la carenza di segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, un elemento che continua a rappresentare un indicatore sensibile nella valutazione del rischio. Un ulteriore fronte critico ha riguardato il mancato rispetto dei limiti di ricarica in contanti presso i Punti Vendita Ricariche, dove sono state rilevate violazioni estese su scala nazionale. Particolarmente rilevante è stato anche il superamento del limite di pagamento in contanti fissato a cinquemila euro nei trasferimenti tra soggetti diversi: sono stati infatti individuati 545 passaggi di denaro oltre la soglia consentita, riconducibili a 167 persone, per un totale illecito di circa cinque milioni di euro. A ciò si è aggiunta la mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni relative ai trasferimenti di contante oltre i limiti di legge, un obbligo che costituisce un tassello essenziale nel sistema di prevenzione.
Il quadro complessivo emerso conferma il ruolo centrale della Guardia di Finanza nel presidio del sistema antiriciclaggio italiano. L’attività svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, improntata a un approccio selettivo basato sull’analisi del rischio, dimostra come i controlli mirati rappresentino uno strumento di straordinaria efficacia per intercettare condotte anomale e prevenire l’infiltrazione di capitali illeciti nel circuito economico. L’azione condotta nel 2025 rafforza così la funzione di vigilanza e tutela della legalità economico-finanziaria, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno in continua evoluzione.
